- Bennfentes kereskedelem: Ez magában foglalja a tőzsdén történő kereskedést egy vállalatról szóló nem nyilvános információk felhasználásával, amelyek befolyásolhatják a részvények árfolyamát.
- Elöljáróban: Ez az az eset, amikor egy bróker vagy kereskedő kereskedést köt ügyfele számára, mielőtt ugyanazt a kereskedést végrehajtaná magának, potenciálisan profitálva az ügyfele kereskedése által okozott piaci mozgásból.
- Wash trade: Ez ugyanazon értékpapír rövid időn belüli többszöri vétele és eladása anélkül, hogy a tulajdonosváltás szándéka lenne, mesterséges volumen létrehozása és más befektetők esetleges félrevezetése.
- Pump-and-dump sémák: Ezek magukban foglalják egy részvény árának mesterséges felfújását pozitív nyilvánosság révén, majd a részvények magasabb áron történő eladását, így a többi befektető értéktelen részvényekkel marad.
- Törvénytelen bennfentes kereskedelem: Ez az, amikor valaki részvényt vásárol vagy ad el egy vállalati bennfentestől származó nem nyilvános információk alapján.
- Elöljáró: Ez az, amikor egy bróker vagy kereskedő a saját számláján kereskedik az ügyfél kereskedése előtt, és az ügyfél kereskedésére vonatkozó információkat felhasználva kihasználja a piac előnyeit.
- Short eladás szállítási szándék nélkül:Ez magában foglalja egy vállalat részvényeinek a nyílt piacon történő eladását anélkül, hogy ténylegesen birtokolnák a részvényeket, vagy harmadik féltől kölcsönadnák a részvényeket, ami hozzájárulhat a társaság részvényeinek árfolyamának csökkenéséhez, és törvénytelennek tekinthető, ha egy szándékosan félrevezető vagy manipulatív módon.
- Pénzmosás: Ez a pénz vagy vagyontárgyak illegális eredetének eltitkolásának folyamata tranzakciók sorozatával, hogy legitimnek tűnjön.
Az illegális kereskedelem súlyos következményekkel járhat, beleértve a pénzbírságot, börtönbüntetést és az illegális tevékenységekből származó haszon elvesztését.