1. Belső adatok: A szervezeten belüli történelmi adatok fontos trendeket és mintákat tárhatnak fel. Ezek az adatok pénzügyi kimutatásokat, ügyféladatokat és működési mutatókat tartalmaznak.
2. Külső adatok: A külső adatforrások, például az iparági jelentések, a gazdasági mutatók és a kormányzati adatok betekintést nyújthatnak a makrogazdasági tényezőkbe és trendekbe.
3. Külső források: Az iparági szövetségek, gondolatvezetők és szakértői hálózatok szintén értékes forrásai lehetnek a makro- és mikrokockázat azonosításnak.
4. Kormányzati és szabályozó testületek: A kormányzati szabályozások és politikák nyomon követése segíthet azonosítani a lehetséges makrokörnyezeti kockázatokat.
5. Kockázatkezelési keretrendszerek: Az olyan keretrendszerek, mint a COSO ERM, az ISO 31000 és a Basel II/III Accords strukturált megközelítéseket biztosítanak a kockázatok azonosításához és kezeléséhez.
6. Forgatókönyv-elemzés: A forgatókönyv-elemzések elvégzése segít a szervezeteknek azonosítani és értékelni a lehetséges kockázatokat különböző jövőbeli feltételek mellett.